Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Тверской районный суд ходатайства о заочном аресте владельцев банка «Траст» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, пишет «Коммерсантъ». 

Все они обвиняются в организации многомиллиардных хищений средств вкладчиков. Если суд удовлетворит просьбу следствия, все обвиняемые будут объявлены в розыск.

В Тверском суде изданию сообщили, что ходатайства будут рассмотрены 17 декабря, а поскольку все бывшие совладельцы банка давно покинули Россию, рассмотрение пройдет в их отсутствие.

22 декабря 2014 года Центральный банк объявил о решении провести санацию ОАО «Национальный банк «Траст». 15 января 2015 года ЦБ заявил, что причиной возникновения финансовых трудностей у банка «Траст» стали действия прежних собственников и руководства банка, которых регулятор заподозрил в выводе активов. В апреле в отношении владельцев и руководителей «Траста» Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно версии следствия, на протяжении не менее чем двух лет работала преступная схема по хищению средств вкладчиков. С этой целью, говорится в материалах дела, с 2012 по 2014 год были одобрены и заключены фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились из банка в подконтрольные руководству «Траста» офшорные компании. В частности, в качестве получателя денег называлась TIB Investments Limited, принадлежащая в январе 2015 года совладельцам «Траста» Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. Согласно предварительным подсчетам следствия, всего таким образом из кредитного учреждения было выведено не менее 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн.

19 мая был задержан бывший заместитель председателя правления банка «Траст» Олег Дикусар. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/566f83199a79472013c48119

В этом году ЦБ всерьез взялся за чистку банковских рядов: каждую неделю лицензий лишалось по два-три банка, а в конце ноября был даже поставлен своеобразный рекорд — в черный список попало сразу пять кредитных организаций. Самые распространенные причины — проведение сомнительных операций и нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов". Масштаб впечатляет. Однако не меньше впечатляет откровение нашего ньюсмейкера, пожелавшего остаться неизвестным. По его словам, сотрудники закрытых за обналичку банков вовсе не стремятся перейти на светлую сторону, а продолжают заниматься своим серым делом. Только под другой вывеской.